独立董事2010年度述职报告
各位股东：
我们作为万向钱潮的独立董事向大会汇报2010年度的工作情
况，请予审议：
我们作为万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实
地履行了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚
信、勤勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和
股东大会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大
事项，均对公司提供的资料进行了认真的核查，以高度的责任感提出
有建设性的意见和建议，并发表了独立意见，促进公司健康、持续、
稳定的发展。现将本人2010年度的履职情况汇报如下：
一、2010年出席公司会议情况
1、出席董事会会议情况
独立董事骆家駹先生本年应参加董事会次数10次，亲自出席9
次，委托出席1次。
独立董事李磊先生本年应参加董事会次数10次，亲自出席10次。
独立董事王晶晶先生本年应参加董事会次数10次，亲自出席10
次。
2、独立董事出席了公司2010年第一次临时股东大会。
3、独立董事出席了公司2010年第二次临时股东大会。
二、报告期内发表的独立意见情况
1、2010年4月27日，独立董事于公司第六届董事会第四次会议上，
对《关于公司2009年度关联交易执行情况报告及2010年度日常性关联
交易预计的议案》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《关于公司2009年度内部控制自我评
价报告》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》发表独立意见：在认真审阅公司提交的相关资料，并
就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断：
①所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及
中小股东的利益；
②不存在控股股东及其附属企业违规占用公司资金的情况；
③公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
④同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。
2、2010年5月7日，独立董事于公司2010年第一次临时董事
会会议上，对《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉
的议案》、《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于
在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》发表独立意见：
在认真审阅公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人
员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有
关法规的规定，基于独立判断：
①同意该关联交易事项；
②同意其向本公司及下属子公司提供相关金融服务；
③同意为公司为保障在资金安全，制定的该议案。
3、2010年5月31日，独立董事于公司第六届董事会第三次临
时会议上，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
发表独立意见：在认真审阅公司提交的相关资料，并就有关问题向公
司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断：
①同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、2010年12月14日，独立董事于公司第六届董事会2010年
第五次临时会议上，对《关于资产转让的议案》、《关于对外投资设
立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》、《关
于调整2010年度部分日常性关联交易预测金额的议案》、《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见：
在认真审阅公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门
和人员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及有关法规的规定，基于独立判断：
①同意通过该资产转让的议案；
②同意变更募集资金投资项目实施主体；
③同意公司将2010年度与关联方万向进出口有限公司出口产品
的关联交易金额调整至115000万元；
④同意通过继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案。
三、本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没
有提出异议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在2010年内能勤勉尽责、忠实履行职
务，具体体现在以下几个方面：
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促
公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》的有关规定，进行
信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露
工作。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充
分研究审核，深入了解企业的经营管理各环节，关注内部控制制度的
完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知
识，在董事会决策中发表专业意见。
3、我们还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效
地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
4、积极参加中国证监会及地方证监局组织的培训学习，不断提
高自己的履职能力。
以上是我们2010年度履行职责情况的工作汇报。2010年度，公司
继续保持了快速稳健的良好发展势头，董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义
务。
2011年度，我们将进一步深入参与公司及公司董事会的各环节，
继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行自身职责，积
极了解公司经营情况，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东
的利益。
以上报告，请予审议。
独立董事：骆家駹、李磊、王晶晶
二〇一一年三月十四日
