表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
公司独立董事认为：本次被提名的独立董事候选人具备相关专业知识，能够胜任相关职责，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合法律法规及公司章程中关于独立董事任职资格的有关规定。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
附：李恩久先生个人简历。
四、审议并通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2012年8月20日召开2012年第二次临时股东大会审议第一、二、三项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2012年7月26日
附件：
李恩久简历
李恩久，男，1950年1月3日出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，退休干部，学士学历，1998年毕业于中共中央党校经济管理专业。1966年参加工作，先后担任唐山市市委常委、政法委书记、唐山市副市长、唐山市人民政府党组成员。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-027
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2012年8月20日上午9:30
股权登记日：2012年8月15日（星期三）
会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室
会议方式：现场会议
本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、股权登记日：2012年8月15日（星期三）
3、会议召开方式：现场会议
4、召开时间： 2012年8月20日上午9:30
5、会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室
二、本次会议审议议案
本次会议拟审议以下3项议案：
1、 审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、 审议《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》；
3、 审议《关于提名独立董事候选人的议案》。
以上3项议案均须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
