本次投资事项审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
3、本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准；本次中航锂电对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为公司控股子公司中航锂电，无其他投资主体方。
中航锂电基本情况：
名称：中航锂电（洛阳）有限公司
注册地址：洛阳市高新区春城路 16 号飞航大厦五楼
法定代表人：王崇岭
成立日期：2009 年 9 月 14 日
注册资本：801,500,000 元
营业执照注册号码：410392160000299
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批或禁止经营的除外）。
三、拟设立的新公司基本情况
拟设立公司名称：中航锂电（杭州）有限公司（暂定名）
计划成立时间：2012 年 9 月
注册资本：3000 万元
现金出资：3000 万元
拟注册地点：浙江省杭州市西湖区天目山路 159 号现代国际大厦
公司性质：有限责任公司
经营范围：电动汽车、动力汽车（除专控）相关配件、软件、电动汽车信息系统集成；锂离子动力电池、电池相关配件；仓储服务；汽车租赁、电动汽车租赁、
机械设备租赁。
上述信息，以工商行政管理部门核定为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为控股子公司中航锂电全资设立子公司，中航锂电将持有中 航锂电（杭州）有限公司 100%的股权，无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的和对公司的影响
中航锂电将通过设立杭州公司参与该项目，杭州公司主要负责通过自有资金和向银行申请项目贷款购置电动汽车，并引入杭州本地电动汽车租赁企业面向终端客户展开租赁管理业务；同时，中航锂电将积极参加浙江省电力公司关于锂电池的招投标项目，促进锂电池的销售。
中航锂电参与该项目，一方面能够充分享受杭州市政府关于电动汽车租赁的优惠扶持政策；同时公司以杭州本地公司的名义采取投标行为，大规模的实现电池销售，先期占领市场；进一步开拓杭州市场，扩充市场容量；与国家电网建立起密切合作关系和全新的新能源汽车运营模式，为后续其他地区电力公司市场合作打下坚实的基础。
六、投资设立杭州公司存在的风险
